Fiscalía Forense presta servicios privados de auditoría forense, inteligencia financiera, peritaje judicial y compliance investigativo para empresas, directorios, abogados corporativos y procesos litigiosos de alta sensibilidad.
El foco no está en revisar saldos por rutina. El foco está en reconstruir hechos, identificar patrones de ocultamiento, estimar perjuicios, preservar evidencia y preparar hallazgos útiles para decisiones ejecutivas, negociaciones, seguros o tribunales.
Modelo de admisión reservado para proteger reputación, continuidad operacional y estrategia legal.
Bitácoras, trazabilidad, control de versiones y cadena de custodia documental/digital.
Hallazgos técnicos explicados de forma comprensible para directorios, abogados, aseguradoras y tribunales.
Un potencial cliente no necesita recorrer un índice: necesita reconocer su problema, comprender el riesgo y saber qué acción profesional corresponde antes de que la evidencia se contamine o el conflicto escale.
Cuando aparecen egresos no justificados, compras fraccionadas, rendiciones débiles, empleados fantasma o proveedores vinculados, la prioridad es reconstruir el flujo de dinero y preservar evidencia.
En juicios, arbitrajes o negociaciones complejas, los montos deben explicarse con metodología, trazabilidad, anexos y una narrativa técnica comprensible para abogados, jueces y directorios.
Cuando la organización enfrenta exposición penal, reputacional o transaccional, se requiere diagnóstico de controles, matriz de riesgos, debida diligencia y respuesta ante incidentes.
En conflictos societarios, administración desleal o separación de patrimonios, el valor está en reconstruir movimientos, identificar beneficiarios y cuantificar perjuicios.
La debida diligencia financiera permite detectar antecedentes, conflictos de interés, riesgos contractuales, señales de insolvencia y operaciones que podrían comprometer la decisión.
La conversación inicial define si existe hipótesis forense, fuentes disponibles, urgencia, restricciones legales, nivel de riesgo y ruta técnica recomendable.
El momento crítico es antes de intervenir evidencia, entrevistar personal o confrontar a terceros. Un error temprano puede afectar la admisibilidad, la trazabilidad y la estrategia legal.
Fiscalía Forense nace como una propuesta profesional especializada en auditoría forense, inteligencia financiera, peritaje judicial y soporte técnico para litigios económicos complejos.
Auditoría Forense | Compliance | Investigaciones Internas | IA Aplicada
Fernando Pérez Tapia lidera Fiscalía Forense desde una perspectiva ejecutiva, técnica y probatoria, integrando auditoría forense, compliance, control interno, inteligencia financiera e investigación de fraudes complejos para apoyar decisiones corporativas, legales y judiciales.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en auditoría forense, gestión de riesgos, prevención, detección e investigación de irregularidades, fortalecimiento de sistemas de integridad y elaboración de informes técnico ejecutivos y periciales. Su trayectoria combina criterio financiero contable, análisis documental, trazabilidad de evidencia y comunicación técnica para directorios, abogados, organizaciones privadas y entornos de litigio.
Su perfil profesional incorpora experiencia como fundador y director ejecutivo de ILACAF, consultor internacional senior en auditoría forense, fraudes y compliance, director de compliance y control de gestión en entidades de alta complejidad, docente universitario y autor especializado en auditoría forense.
Convertimos datos contables, financieros, comerciales y documentales en una narrativa probatoria clara, trazable y útil para tomar decisiones.
Apoyamos a empresas, abogados y tribunales mediante informes técnicos, reconstrucciones financieras y peritajes comprensibles.
Aspiramos a consolidar un estándar latinoamericano de investigación económica con trazabilidad, tecnología y ética profesional.
Nuestro público natural son organizaciones que requieren tratamiento reservado, estrategia técnica y documentación robusta.
Casos de fraude interno, conflictos societarios, pérdidas inexplicadas, sospechas de manipulación contable o incumplimientos críticos.
Soporte técnico para litigios civiles, penales, laborales, comerciales, arbitrajes y negociaciones complejas.
Revisión forense para siniestros por fraude, fidelidad funcionaria, reclamaciones y cuantificación de perjuicios.
Informes periciales financieros, ratificación, explicación técnica y reconstrucción de operaciones económicas.
En una investigación económica sensible, la reputación del cliente y la utilidad del informe dependen de controles claros: confidencialidad, acceso legítimo, trazabilidad y conclusiones prudentes.
Evaluación técnica sin subordinación a narrativas predeterminadas del cliente.
Canales reservados, segmentación de información y control de acceso por necesidad de conocimiento.
Registro de fuentes, custodia, versiones, supuestos, limitaciones y hallazgos.
Informes diseñados para ser entendidos por decisores no técnicos sin perder profundidad.
La admisión profesional permite determinar alcance, fuentes de evidencia, restricciones legales, riesgos reputacionales y presupuesto preliminar.
La oferta se organiza según la pregunta crítica del cliente: qué ocurrió, quién participó, cuánto fue el perjuicio, cómo se prueba, qué controles fallaron y qué ruta legal o corporativa conviene seguir.
Orientada a reconstruir hechos económicos irregulares, identificar patrones de fraude y estimar perjuicios.
Puede incluir anexos documentales, tablas de transacciones, visualizaciones y recomendaciones de control.
Diseñado para abogados, partes litigantes y tribunales que requieren explicación técnica de operaciones económicas complejas.
Juicios civiles, laborales, penales, comerciales, arbitrajes, conflictos contractuales, responsabilidad de administradores y reclamaciones patrimoniales.
Evaluación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos económicos.
Una hoja de ruta para reducir exposición penal, reputacional, operativa y financiera, priorizando controles de mayor efecto preventivo.
Investigación de antecedentes económicos, comerciales, societarios y legales antes de decisiones de alto valor.
Permite negociar con mejor información, condicionar contratos, prevenir exposición reputacional y documentar decisiones diligentes.
Análisis financiero para conflictos entre socios, administración irregular, retiros no autorizados o desviación de activos.
Soporte transversal para preservar, analizar y presentar evidencia financiera, contable y digital.
La entrevista inicial clasifica el caso: prevención, investigación, litigio, debida diligencia o denuncia con antecedentes reservados.
El método está diseñado para proteger la evidencia, evitar contaminación de fuentes, reducir sesgos y construir informes que puedan sostenerse frente a directorios, abogados, aseguradoras o tribunales.
Cada etapa deja trazabilidad documental. Esto reduce el riesgo de improvisación, conclusiones débiles o cuestionamientos de admisibilidad.
Identificación preliminar del problema, urgencia, partes involucradas, fuentes disponibles y riesgos inmediatos.
Revisión de autorizaciones, contratos, roles, límites de revisión, privacidad y custodia de información.
Definición de hipótesis, objetivos, periodo, población transaccional, criterios de alerta y entregables.
Registro de fuentes, responsables, fechas, integridad, copias de trabajo y control de versiones.
Cruces de datos, trazabilidad bancaria, revisión documental, anomalías, relaciones y cuantificación.
Preparación de preguntas técnicas, secuencia de entrevistas y contraste con evidencia objetiva.
Hallazgos, evidencia, limitaciones, perjuicio estimado, conclusiones y anexos trazables.
Explicación técnica, reuniones con abogados, presentación ejecutiva, observaciones a contraparte y ratificación.
La evidencia financiera puede perder valor si no se registra quién accedió, cuándo, bajo qué autorización y qué transformación sufrió.
| Elemento | Control recomendado | Riesgo si se omite |
|---|---|---|
| Fuente de datos | Identificar sistema, responsable, fecha de extracción y formato original. | Cuestionamiento de origen, completitud o manipulación. |
| Documentos físicos | Codificación, fotografía, custodia, acta de recepción y respaldo digital. | Pérdida de trazabilidad documental. |
| Archivos digitales | Hash, copias de trabajo, almacenamiento seguro y control de versiones. | Alteración de metadatos o integridad. |
| Entrevistas | Pauta, autorización, registro, participantes y acta de hechos relevantes. | Declaraciones débiles o inconsistentes. |
| Modelos analíticos | Documentar filtros, supuestos, exclusiones, fórmulas y reproducibilidad. | Resultados no replicables o sesgados. |
Distinguimos alertas, indicios, inconsistencias, evidencia confirmada y conclusiones técnicas. Esa clasificación evita sobreafirmar.
Todo análisis relevante debe poder ser explicado y, en lo posible, replicado con la misma fuente de datos.
La investigación debe iniciar con permisos, contratos o mandatos que delimiten el acceso a información sensible.
Si la organización ya confrontó al sospechoso, descargó archivos sin control o eliminó correos, la investigación puede seguir, pero con mayor riesgo probatorio.
Use este formulario para solicitar una entrevista preliminar. La finalidad es comprender el tipo de caso, urgencia, fuentes de información y restricciones legales antes de proponer un alcance profesional.
La recepción debe mantenerse en una bandeja corporativa protegida, con control de acceso, trazabilidad y tratamiento reservado de las comunicaciones.
Este canal permite reportar señales, antecedentes o patrones relacionados con fraude, corrupción, mal uso de recursos, lavado de activos, conflictos de interés u otras irregularidades financieras.
En una operación real, el equipo clasificaría la información, evaluaría plausibilidad, riesgos, necesidad de resguardo y eventual derivación profesional. No toda denuncia se transforma en investigación.
Si existen hechos que puedan constituir delito, el interesado debe evaluar denuncia ante las autoridades competentes y recibir asesoría legal.
Para empresas, abogados o directorios, el canal más adecuado es la solicitud de entrevista confidencial.
Fiscalía Forense busca construir una red especializada de profesionales, consultores, peritos, analistas y aliados técnicos capaces de aportar rigor, independencia y valor probatorio en investigaciones económicas y financieras de alta sensibilidad.
Convocatoria abierta para profesionales de Chile y LatinoaméricaEl staff se proyecta como una red de apoyo profesional para requerimientos privados, corporativos, judiciales y consultivos. Su finalidad es crear vínculos comerciales, profesionales y de representación de marca en Latinoamérica, sin que ello constituya ni presuma vínculo laboral, subordinación, dependencia, exclusividad o relación de empleo. Cada participación se evaluará conforme a la naturaleza del encargo, disponibilidad, especialidad, independencia, autorización expresa y eventuales conflictos de interés.
Profesionales con experiencia en análisis contable, revisión documental, conciliaciones, reconstrucción de flujos, análisis de transacciones y elaboración de papeles de trabajo con trazabilidad.
Abogados, oficiales de cumplimiento y consultores normativos con criterio probatorio, capacidad de análisis de riesgos, debida diligencia, investigaciones internas y soporte técnico para controversias.
Analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, informática forense, documentación digital y revisión de patrones financieros complejos.
La convocatoria busca profesionales que deseen colaborar como aliados técnicos, comerciales o representantes de marca y servicios en Latinoamérica. La incorporación al staff no genera vínculo laboral, subordinación, dependencia, exclusividad, jornada, supervisión permanente ni derecho a remuneración fija. Toda participación deberá formalizarse mediante acuerdo, autorización expresa o encargo específico, resguardando independencia, confidencialidad, uso correcto de marca y estándares probatorios.
La red profesional puede integrarse en actividades de análisis, levantamiento de antecedentes, apoyo pericial, informes técnicos, revisión documental, formación especializada y consultoría en proyectos reservados.
Formación o experiencia demostrable en auditoría forense, contabilidad, finanzas, derecho, compliance, investigación, datos, tecnología o áreas afines.
Disposición a trabajar bajo reserva, acuerdos de confidencialidad, protección de datos y restricciones de uso de información sensible.
Declaración de conflictos de interés, objetividad técnica y separación clara entre opiniones, evidencias y conclusiones.
Capacidad para documentar hallazgos, respaldos, fuentes, metodología, limitaciones y trazabilidad de los análisis realizados.
Este formulario permite manifestar interés preliminar y remitir antecedentes profesionales para una evaluación reservada mediante Forminator.
Esta política explica cómo Fiscalía Forense trata la información entregada por visitantes, clientes, denunciantes, postulantes al staff, aliados profesionales y contactos comerciales a través del sitio web, formularios, WhatsApp u otros canales digitales vinculados al proyecto.
Última actualización referencial: julio 2026.La información recibida se utiliza para responder solicitudes, evaluar requerimientos profesionales, gestionar postulaciones al staff, revisar antecedentes preliminares y coordinar eventuales servicios o vínculos comerciales/profesionales. No se solicita publicar información sensible o antecedentes probatorios completos a través de formularios abiertos.
Fiscalía Forense puede recibir datos de identificación, contacto, país, cargo, empresa, especialidad profesional, información de postulación al staff, antecedentes generales de una solicitud, descripción preliminar de hechos, documentos referenciales y comunicaciones enviadas voluntariamente por el usuario.
Los datos se utilizan únicamente para fines vinculados al análisis preliminar de solicitudes, contacto profesional, coordinación de entrevistas, evaluación de servicios, revisión de postulaciones al staff, gestión de vínculos comerciales/profesionales y mejora de la experiencia del sitio.
El sitio puede incluir accesos directos a WhatsApp, formularios de contacto, formularios de postulación y canales de antecedentes. Al usar estos canales, el usuario entiende que entrega información de manera voluntaria y que la comunicación puede quedar sujeta a las condiciones técnicas del proveedor correspondiente.
Se recomienda no remitir información altamente sensible, contraseñas, datos bancarios completos, claves, documentos originales o evidencia crítica sin una coordinación previa, acuerdo de confidencialidad, encargo profesional o protocolo de recepción documental.
Fiscalía Forense aplica un criterio de reserva profesional sobre la información recibida. El acceso a antecedentes se limita a personas autorizadas para evaluar o atender el requerimiento. En caso de avanzar hacia un servicio formal, la recepción, análisis y custodia de información deberá regularse mediante condiciones profesionales, autorizaciones, acuerdos o protocolos específicos.
El titular de los datos puede solicitar acceso, actualización, rectificación o eliminación de la información personal que haya entregado, siempre que ello sea procedente conforme al estado del requerimiento, obligaciones de conservación, respaldo de comunicaciones profesionales o necesidades legítimas de trazabilidad.
Las solicitudes deberán realizarse por un canal verificable, indicando nombre, medio de contacto y una descripción clara de la petición.
Esta política puede actualizarse para reflejar cambios en los servicios, formularios, herramientas digitales, integraciones de WordPress/Elementor, canales de contacto, criterios de seguridad o normativa aplicable. La versión vigente será la publicada en el sitio web.
Escríbanos para una primera orientación sobre auditoría forense, peritaje financiero, investigación interna, compliance o vínculos profesionales en Latinoamérica.
La comunicación inicial no reemplaza una denuncia formal ante autoridades competentes ni constituye asesoría legal definitiva.